В Марий Эл отец и дочь обналичили около 54 миллионов рублей через подставные фирмы
Йошкар-Ола, 24 сентября. Йошкар-олинский городской суд вынес приговор 48-летнему руководителю коммерческой организации и его 30-летней дочери. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РМЭ.
В ведомстве уточнили, что в 2015 году дочь с отцом создали группу для незаконного обналичивания денег через счета подконтрольных им юридических лиц. В этой группе был еще третий человек, но уголовное дело в его отношении завершено в связи с его смертью.
С преступным умыслом они создали 28 подставных фирм, через которые обналичили по заказам клиентов около 54 миллионов рублей.
Доход, который был получен преступниками, составил более 2,9 миллионов рублей.
Свою вину в инкриминируемых деяниях подсудимые признали полностью.
Суд назначил им наказание в виде лишения свободы на 4 и 3,5 года условно с испытательным сроком на эти же периоды. А также назначил штраф в размере 400 тысяч и 350 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.
Читайте также: разрешает ли закон жителям Марий Эл разводить животных в своём саду?