В Марий Эл два руководителя фирм обвиняются незаконной банковской деятельности
Йошкар-Ола, 5 августа. В Марий Эл прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о незаконной банковской деятельности. Рассматривалось дело в отношении двух руководителей двух коммерческих организаций, которые оказывали бухгалтерские услуги.
В 2015 году злоумышленники создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода. Сообщники создали, в том числе путем реорганизации, 28 подставных фирм, через счета которых обналичили по заказам клиентов около 54 млн рублей. В результате незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн рублей.
Судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млн рублей. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.
Фото: vest-news.ru
В 2015 году злоумышленники создали организованную группу для незаконного обналичивания денежных средств через счета подконтрольных им юридических лиц, инкассирования и получения дохода. Сообщники создали, в том числе путем реорганизации, 28 подставных фирм, через счета которых обналичили по заказам клиентов около 54 млн рублей. В результате незаконной банковской деятельности ими получен доход в размере более 2,9 млн рублей.
Судом наложен арест на имущество обвиняемых на сумму свыше 4 млн рублей. Для рассмотрения по существу уголовное дело направлено в Йошкар-Олинский городской суд Республики Марий Эл.
Фото: vest-news.ru