В Марий Эл пресечена незаконная деятельность 19 фирм-«однодневок» по обналичиванию денег

Йошкар-Ола, 13 апреля. В Марий Эл пресечена деятельность восьмерых участников преступных схем по незаконному обналичиванию денежных средств.

По информации регионального УФСБ России, жители республики занимались регистрацией фирм-«однодневок», с помощью которых проводились фиктивные финансовые операции по выводу денежных средств.

Оперативно-розыскные действия сотрудников УФСБ и МВД позволили пресечь более 100 случаев противоправной деятельности под видом 19 фиктивных организаций. Было возбуждено 12 уголовных дел. Одному участнику преступной схемы уже вынесен обвинительный приговор, один материал направлен в Йошкар-Олинский городской суд. По остальным делам проводится расследование. Устанавливаются все причастные к противоправной деятельности лица.

Фото: mvdmedia.ru