В Марий Эл директор ООО для обналичивания денег изготавливала фальшивые "платежки"
Йошкар-Ола, 20 октября. В Марий Эл завершено расследование уголовного дела по изготовлению и использованию фальшивых платежных поручений.
Фигурантом стала 38-летняя генеральный директор организации, которая обвиняется в 3 эпизодах изготовления в целях использования поддельных платежных поручений для перевода и обналичивания денежных средств.
По информации следственного управления Следственного комитета России по Марий Эл, между Государственным бюджетным учреждением региона и обществом с ограниченной ответственностью в г. Йошкар-Оле в мае 2018 года и в сентябре 2019 года были заключены 2 контракта на оказание услуг на общую сумму более 3 миллионов 700 тысяч рублей. Денежные средства на счет организации были перечислены. Но генеральный директор ООО в целях вывода их из оборота и последующего обналичивания изготовила 3 поддельных платежных распоряжения о переводе денежных средств на сумму 600 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю. Установлено, что он не знал о преступных намерениях обвиняемой. Получив денежные средства, он обналичил их и передал злоумышленнице.
Уголовное дело возбуждено по материалам УФСБ России по Марий Эл. Был изъят большой объем документов, допрошены более 20 свидетелей, проведена компьютерная экспертиза. Материалы уголовного дела составили 7 томов.
Прокурор утвердил обвинительное заключение по делу.
Фото: СУ СК России по Марий Эл
